抓获34人,涉案1000余万元!乐山公安打掉一重大“跑分”洗钱团伙

2021-12-25 21:18:12 文章来源:网络

所谓“跑分”,是指利用自己名下**、**、**等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定的账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络**、**等,帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。

近日

五通桥公安

成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获涉案人员34人

该团伙在20余天内

为全国20余省份60余起电诈案件洗钱

涉案金额高达1000余万元

盈利40余万元

一张**牵出一个洗钱团伙

2021年5月17日,五通桥区公安分局案侦民警在梳排大量可疑**线索工作中,敏锐捕捉到一**账户资金进出异常频繁,经查发现该**卡主为我区竹根镇杨某(**,19岁),通过深入核查发现杨某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。经审查,杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于当日立案侦查,将杨某迅速抓捕归案,在对杨某审讯过程中,民警发现杨某竟然是暗藏在我市一个重大“跑分”洗钱团伙**干成员。

杨某审讯现场

循线追踪 浮出水面

**该重大线索后,刑侦大队按照“循线追踪、深挖彻查、**准打击”要求,赓即抽调**干警力成立专案组开展侦察,专案组兵分三路,分别对杨某再次进行重点突审,对该团伙**干成员进行线下核查,对团伙组成、成员关联等情况进行刻画。经昼**鏖战,一个以任某强、罗某、杨某等人为**干,暗藏在我市的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。

利剑出鞘 剑摧毒瘤

经分析研判,为防止杨某被捕惊动该团伙其他成员,专案组迅速对该团伙动向进行追踪,在摸清该团伙**干成员仍在我市峨眉山市某酒店活动后, 5月19日,抓捕民警趁该团伙在酒店房间正在进行“跑分”洗钱之机,立即开展抓捕,将正在实施“跑分”操作的**干成员任某强、罗某等人当场抓获,成功截停一起洗钱“跑分”操作,扣押3万余元赃款并依法退还被害人。

深挖打击查链打团

在犯罪团伙**干成员任某强、罗某、杨某到案后,专案组立即进行深挖源头、查清链条、固定证据等工作。至8月30日,该团伙主要成员吴某彬、王某杰、许某华等嫌疑人相继到案。经查查明,2021年4月初,任某强、罗某等**干成员通过某聊天APP与上家联系,接受任务和领取“利润”,并商定由任某强发展“卡农”(指给犯罪分子提供大量资金流转用的**的犯罪嫌疑人)、“利润”结算和向“卡农”发放“佣金”,罗某等人负责将“卡农”提供的**进行“跑分”操作,期间杨某成为“跑分”操作手。该团伙在我市活动的20余天内,陆续发展“卡农”31人,“跑分”洗钱活动涉及四川、广东、湖南、山东、吉林等全国20余省(直辖市、自治区)60余起各类型电信网络**案件,帮助上游电信**犯罪集团“跑分”洗钱金额高达1000余万元,该团伙盈利达40余万元。

△图片来源于网络

9月24日,该团伙**干成员任某强、罗某、杨某被五通桥区人民检察院依法提起公诉。

12月21日,**干成员任某强因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑两年三个月,并处罚金15000元;罗某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年五个月,并处罚金8000元;杨某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年三个月,并处罚金6000元。

目前,主要成员吴某彬、王某杰、许某华等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已移送检察机关审查起诉,其余涉案人员涉嫌犯罪活动的案件正在进一步侦办当中。

在“跑分”洗钱行为中

无论是开发的、组织的

还是参与的、帮忙的

都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

都要承担法律责任

五通桥公安郑重提醒

保护好身份证件

**账户等个人隐私信息

擦亮双眼、坚守底线

抵御不切实际的高额利润诱惑

别因所谓“无本之利”

成为网络违法犯罪集团

替罪羊!

来源:北青网

2021年12月22日上午,北海市**在北海市**发布厅举行“北海市公安机关侦破命案积案**发布会”。在命案积案凌厉攻势下,1997年徐某龙被**害案、2002年施某故意伤害案、2001年彭某被故意**害案等积案相继成功告破。

1997年徐某龙被**害案

1997年9月4日徐某龙在北海市失联,家属多方查找无果后向公安机关报案,公安机关遂即开展侦查工作,经向相关知情人取证后,北海市**对该案进行立案侦查,但通过多方调查,一直未找到徐某龙的踪迹。

1999年10月23日,**众报案称,在北海市某停业装修的酒店客房的浴缸内发现一具尸体。民警到达现场,发现这具尸体已经白**化。民警在现场进行物证搜索,找到了一枚显示有“徐某龙”名字的工牌。经过多方走访和亲属辨认等,警方初步判断**者就是1997年9月4日失踪的徐某龙。

案发现场提取到的显示有“徐某龙”名字的工牌。

然而,接下来的案件侦办无疑困难重重--该案被害人遇害后两年才得以发现,尸体已成白**化,而仅凭现场遗留的“工牌”以及家属辨认“白**”是否真的能确认**者身份?也由于时间过长,现场无法提取到有太大价值的嫌疑人遗留物证,也难以从周边找到相关的人证。

案发现场提取到的**者皮**。

但办案民警没有放弃,从被害人生前的生活工作关系入手,梳理排出了三名嫌疑对象。再对三名嫌疑人的真实身份进行核查,民警发现,与被害人同村且一同工作的**“亚九”徐某古在案发后行为轨迹极端异常。由此,徐某古被办案民警列为重点嫌疑对象。

20多年来,公安机关从未放弃对徐某古的追踪,但徐某古如石沉大海一般,一直杳无音讯。民警也时常到徐某古的家中和村上进行走访,但也没能收集到徐某古的相关消息。在案发时尚在襁褓中的徐某古的儿子也一直表示,从不知道其生父的样子。

但案件一日不破,压在民警心头的大石一直未曾移开,办案民警始终没有放弃侦破该案,不断对徐某古更新研判,曾赴南宁、宾阳、广州等多地进行搜寻,但都一无所获。

今年的命案积案攻坚行动中,北海公安机关重新组建专案组,办案民警发扬代代不休的刑侦**神,不断加大力度对该案进行侦查。甚至重新多次与受害者家属沟通,克服重重困难重新开棺验**,进一步固定证据,确定“白**者”就是**者徐某龙。

克服重重困难重新开棺验**,进一步固定证据。

“新技术”检验“旧物证”发生“聚变”反应,“新技术”研判“旧线索”有新方向。经过连续多月的艰苦卓绝的排查梳理,办案人员在崇左扶绥的一起盗窃案件中发现,该案的犯罪行为人张某与徐某古极为相似,两人年龄相仿,通过技术比对,样貌特点相近,且张某为“黑户”,自称自小被收**。民警随即前往崇左扶绥调取案件材料,发现张某自称宾阳黎塘人。紧接着民警去往宾阳黎塘了解张某的社会生活背景,发现该人是黑户,2000年左右开始在宾阳黎塘镇生活,以盗窃为生,有多次盗窃前科,还会讲“徐某龙”所在地的地方方言。至此,张某被列为重点怀疑对象。

民警调取了张某的DNA信息,运用**新的技术进行信息比对。**终确定,张某就是失踪多年的徐某古!

但徐某古已从盗窃案中期满释放,办案民警对他展开追踪。经了解,徐某古有多次盗窃前科,经对徐某古之前作案轨迹分析发现徐某古经常流窜于南宁、宾阳、崇左等地作案,办案民警多次前往南宁、宾阳、崇左等地排查徐某古的轨迹。经过不懈努力,终于在南宁兴宁区发现徐某古的活动轨迹,民警立即前往徐某古的活动地点进行蹲守,但连续几天都没有成果。后民警继续对监控视频进行查看时发现曾经与徐某古同行且关系密切的韦某,初步调查发现韦某也是宾阳黎塘人,也有盗窃前科,民警分析韦某是与徐某古一起上南宁实施盗窃的同伙。**后,民警从韦某入手,发现韦某人在宾阳,但身份信息被人在广东中山市使用,民警通过技术比对和大数据充分研判后,查明在广东中山市使用韦某身份信息生活的人是徐某古。随即在当地警方的大力配合下,于2021年9月30日将犯罪嫌疑人徐某古抓获归案。

2021年9月30日将犯罪嫌疑人徐某古抓获归案。

经警方侦查查实:1997年9月,被害人徐某龙与犯罪嫌疑人徐某古一同到北海市放贷,期间嫌疑人徐某古向被害人徐某龙借款,9月4日嫌疑人徐某古将被害人徐某龙约至北海市某停业酒店客房内,双方因为债务问题发生争吵,嫌疑人徐某古趁被害人徐某龙在客房内写欠条之机,持凶器击打被害人徐某龙头部,确定被害人徐某龙**亡后,将尸体藏匿于客房卫生间的浴缸内,清理完现场后潜逃。期间,徐某古潜逃至广西宾阳县隐姓埋名生活多年后逃窜至外省居住,曾化名张某、张某宝、吴某飞、韦某,并以打零工为生,逃避警方追捕。

来源:重案组档案举报/反馈

来源:陕西法制网

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